ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版) : CAMS7 中文
考試編碼: CAMS7-CN
考試名稱: Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版)
更新時間: 2026-10-17
問題數量: 447 題
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ACAMS CAMS7 中文 考試大綱主題:
| 章節 | 權重 | 目標 |
|---|---|---|
| 全球反金融犯罪（AFC）架構、治理與法規 | - 反洗錢法規架構（選修選項：加拿大、歐盟、英國、美國） | |
| 對抗金融犯罪之工具與技術 | ||
| 建立反金融犯罪（AFC）合規計畫 | ||
| 金融犯罪之風險與手法解析 | 30% | - 與虛擬資產服務提供者（VASP）、加密資產及相關產品相關之金融犯罪風險 - 與貨幣服務業者（MSB）、支付服務業者（PSP）及電子商務平台相關之金融犯罪風險 - 與政治公眾人物（PEP）及高風險客戶相關之金融犯罪風險 - 與中介機構相關之金融犯罪風險 - 與遊戲及賭博相關之金融犯罪風險 - 與保險產品相關之金融犯罪風險 - 與不動產相關之金融犯罪風險 - 與其他金融領域產品相關之金融犯罪風險 - 與信託及公司服務提供者相關之金融犯罪風險 |
最新的 CAMS Certification CAMS7-CN 免費考試真題：
問題 #1
以下哪些是了解您的客戶 (KYC) 流程的關鍵組成部分？ （選兩個。）
A. 要求提供直系親屬名單
B. 收集必要文件以驗證資訊的真實性
C. 詢問財富來源與資金來源
D. 驗證客戶的金融犯罪意識
問題 #2
哪項行動最能體現持續的客戶盡職調查？
A. 完全忽略低價值交易
B. 每年自動關閉帳戶
C. 僅在開戶時驗證一次身份
D. 在客戶入職後定期檢視客戶風險
問題 #3
被提名者如何讓犯罪者利用 Thorn 進行洗錢活動受益？ （選兩個。）
A. 破壞調查
B. 允許受益所有人提供代理投票表決公司決策
C. 允許在被提名人的管轄範圍內定居
D. 受益所有權不明
問題 #4
應如何處理風險相關問題以確保三道防線模式的有效性？
A. 盡可能讓高階管理層直接處理與風險相關的問題，因為他們最終要對組織的整體風險管理策略負責
B. 將與風險相關的監督職責分配給第三線，以提供獨立審查，並透過避免第一和第二線的利益衝突來更有效地解決問題
C. 確保第二線審查、監控並根據需要向高階管理層報告風險相關問題，同時保持第三線的獨立監督
D. 將一些與風險相關的問題委託給第一線，以避免第二線負擔過重，並確保營運效率
問題 #5
哪些客戶通常需要進行更嚴格的盡職調查？
A. 國內上市公司
B. 外國政治公眾人物
C. 學生儲蓄帳戶持有人
D. 本地受薪員工，交易穩定
問題與答案：
| 問題 #1 答案： B,C | 問題 #2 答案： D | 問題 #3 答案： A,D | 問題 #4 答案： C | 問題 #5 答案： B |
|
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